30 марта 2018 года на базе ОАО «БЗМП» состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов».
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»!
Извещаем Вас о проведении 30 марта 2018 года годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества«Борисовский завод медицинских препаратов», расположенного по адресу 222518, г.Борисов, ул. Чапаева 64.
Форма проведения собрания – очная.
Собрание пройдет по адресу г.Борисов, ул. Чапаева 64, зал заседаний.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЗМП» за 2017 год.
- Об утверждении годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «БЗМП» за 2017 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «БЗМП» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
- Отчет ревизионной комиссии ОАО «БЗМП» за 2017 год.
- О распределении прибыли 2017 года.
- Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «БЗМП» на 2018 год.
- Направления использования чистой прибыли ОАО «БЗМП» 2018 года.
- Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «БЗМП».
- Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «БЗМП».
- Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
- О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «БЗМП».
- О внесении изменений в Устав ОАО «БЗМП».
- О внесении изменений в отдельные локальные правовые акты ОАО «БЗМП».
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование карточками.
Регистрация участников собрания – 30 марта 2018 года с 09.00 до 09.25 час по адресу г. Борисов, ул. Чапаева 64, зал заседаний в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.
Начало работы собрания – 30 марта 2018 года 9.30 час.
Основание созыва собрания – решение наблюдательного совета (Протокол № 241 от 27 февраля 2018 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 26 марта 2018 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
Акционеру общества – паспорт;
Представителю акционера – паспорт и доверенность.