30 марта 2018 года на базе ОАО «БЗМП» состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА
«БОРИСОВСКИЙ  ЗАВОД  МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»!

Извещаем Вас о проведении  30 марта 2018 года  годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества«Борисовский завод медицинских препаратов», расположенного по адресу 222518, г.Борисов, ул. Чапаева 64.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание пройдет по адресу   г.Борисов, ул. Чапаева 64, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЗМП» за 2017 год.
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «БЗМП» за 2017 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «БЗМП» за  период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «БЗМП» за 2017 год.
4. О распределении прибыли 2017 года.
5. Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «БЗМП» на 2018 год.
6. Направления использования чистой прибыли ОАО «БЗМП» 2018 года.
7. Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «БЗМП».
8. Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «БЗМП».
9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
10. О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «БЗМП».
11. О внесении изменений в Устав ОАО «БЗМП».
12. О внесении изменений в отдельные локальные правовые акты ОАО «БЗМП».

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование карточками.

Регистрация участников собрания – 30 марта 2018 года с 09.00 до 09.25 час по адресу г. Борисов, ул. Чапаева 64, зал заседаний в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Начало работы собрания – 30 марта  2018 года 9.30 час.

Основание созыва собрания – решение наблюдательного совета (Протокол № 241 от 27 февраля 2018 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию  на 26 марта 2018 года.

 Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт;

Представителю акционера – паспорт и доверенность.