Извещение о созыве годового собрания акционеров ОАО «БЗМП»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ  ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

 «БОРИСОВСКИЙ  ЗАВОД  МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»!

                 Извещаем Вас о проведении  30 марта 2020 года годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов», расположенного по адресу 222518, г.Борисов, ул. Чапаева 64.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание пройдет по адресу   г.Минск, проспект Машерова, 10, каб.204.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЗМП» за 2019 год.
  2. Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «БЗМП» по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2019 года.
  3. Об утверждении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЗМП» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
  4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «БЗМП» за 2019 год.
  5. Отчет наблюдательного совета ОАО «БЗМП» за 2019 год.
  6. О распределении прибыли за 2019 год.
  7. О выплате дивидендов за 2019 год.
  8. Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «БЗМП» на 2020 год.
  9. Направления использования чистой прибыли ОАО «БЗМП» 2020 года.
  10. Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «БЗМП».
  11. Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «БЗМП».
  12. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
  13. О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «БЗМП».

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование карточками.

Регистрация участников собрания  – 30 марта 2020 года с 10.30 до 10.55  по адресу г.Минск, проспект Машерова, 10, каб.204 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Начало работы собрания –   30 марта  2020 года   11.00 час

            Основание созыва собрания – решение наблюдательного совета (Протокол № 288 от 28.02.2020 года).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию  на  28 февраля 2020 года.

 Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт;

Представителю акционера – паспорт и доверенность.

  Пятница, 28 февраля 2020