Уважаемые акционеры Открытого Акционерного Общества «Борисовский завод медицинских препаратов»!

Извещаем Вас о проведении  29 марта 2019 года  годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов»,

расположенного по адресу 222518, г.Борисов, ул. Чапаева 64.

Форма проведения собрания – очная.

Собрание пройдет по адресу   г.Борисов, ул. Чапаева 64, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЗМП» за 2018 год.
  2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «БЗМП» за 2018 год и аудиторского заключения по бухгалтерской  (финансовой) отчётности ОАО «БЗМП» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
  3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «БЗМП» за 2018 год.
  4. О распределении прибыли 2018 года.
  5. Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «БЗМП» на 2019 год.
  6. Направления использования чистой прибыли ОАО «БЗМП» 2019 года.
  7. Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «БЗМП».
  8. Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «БЗМП».
  9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
  10. О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «БЗМП».
  11. О внесении изменений в Устав ОАО «БЗМП».
  12. О согласовании «Инструкции по списанию норм естественной убыли спирта этилового ректификованного при хранении, перемещениях и транспортировки автомобильным транспортом в ОАО «БЗМП»

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование карточками.

Регистрация участников собрания  – 29 марта 2019 года с 8.30 до 8.55  по адресу г.Борисов, ул. Чапаева 64, зал заседаний в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Начало работы собрания – 29 марта 2019 года 9.00 час.

Основание созыва собрания – решение наблюдательного совета (Протокол №267 от 27 февраля 2019 года).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию  на  27 февраля 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт;Представителю акционера – паспорт и доверенность.

  Четверг, 28 Февраль 2019